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☆☆マネーローンダリングの方法教えてください☆☆

1 :仲介業:02/04/20 20:13 ID:MflSfsC7
海外で麻薬取引で得た収入がUS36万$ほどあります
そろそろ足を洗いたいので、このお金を合法的に日本に持ち帰りたいんですが
いい方法を教えていただけると幸いです
薬板の住人に聞いてもまともな答えが得られそうにもないんで
こちらにスレ立てしました


2 :仲介業:02/04/20 20:15 ID:MflSfsC7
今、日本に帰ってきています
GW前には再び渡米します

3 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/04/20 20:15 ID:g7LHJm9Z
よしわかった!
引き受けた!
とりあえず俺の口座に振込みしなさい。

拓殖銀行 札幌支店 01548795

4 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/04/20 20:17 ID:1g89XAlY
財布の中にいれて税関通過すればいいだけじゃん。
ポケットの中まで調べられないよ。

5 :仲介業:02/04/20 20:18 ID:MflSfsC7
>>3
北洋銀行の間違いじゃないんですか(w

6 :仲介業:02/04/20 20:20 ID:MflSfsC7
>>4
小額紙幣に関しては取引銀行のATMにぶち込んでいます
入金、出金を繰り返しているんでわからないと思うんですが・・


7 :仲介業:02/04/21 20:23 ID:GmGVz2Da
ネタスレだって思われてるのかな?

8 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/04/21 20:31 ID:p8JhfL+H
儲けてから言われてもな。
マネーロンダリングなんて長い目をもってやらないとダメだろ。

9 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/04/21 21:13 ID:CpHktC48
>7
警察もこのサイト見てるよ。
どうせネタだろーけど、、、

10 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/04/21 21:15 ID:j5C3nG/A
普通に銀行に預ければいいと思うんだけど、それじゃいけないの?

11 :仲介業:02/04/21 21:16 ID:GmGVz2Da
>>8さん

レスありがとうございます
やっぱりそうですか。。
実は競売で利回りのよさそうな中古のボロアパートでも
この際買おうかなって思ったんですけど
私のような若造がどこから不動産購入資金を捻出したか?
って税務署から調査入る筈だよ・・って
自営業の友達がアドバイスしてくれたものですから。。
もちろん親もこのような仕事で収入を得ていることも知りませんし
ロトやカジノで稼いだってのも信憑性に欠けますし
万が一アメリカ側に申告の調査でも入ったらどうなるかな・・
って思ったものですからスレ立てました
くだらない質問ですいません



12 :仲介業:02/04/21 21:22 ID:GmGVz2Da
>>9さん

そう思いまして自分のPCからはアクセスしていません

>>10さん

北米では多額の現金を持ち歩く習慣はありませんし
これまでほとんど小額の銀行取引しかなかった人間が
いきなり1万ドル単位で預けるのもいかがなものか・・・
と、思いまして銀行には預けておりません


13 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/04/21 21:24 ID:j5C3nG/A
ふーん、銀行と預金取引があった時点で不審がられるってわけね。
じゃあ、タンス預金しかないじゃん(藁

14 :仲介業:02/04/21 21:40 ID:GmGVz2Da
>>13さん

そうなんですよ
ただタンス預金は利息がつかないですし(w
日本の銀行に小額ずつの送金する場合、
海外からの送金に関して目を付けられたりしないものなんでしょうか?


15 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:02/04/21 22:00 ID:v4hjuhaN
>>14
送金の時点では大丈夫でも、積もった金が疑惑を呼ぶという可能性もあるんじゃ?
口座の残高にも注意しないとまずいんじゃない?

16 :仲介業:02/04/21 22:16 ID:GmGVz2Da
>>15さん

ええ私も実はそれが心配なんです
最後に確定申告を日本でしたのは3年前ですし
日本の口座に突然預金残高が増えても不自然じゃないですか?
ペイオフも実施されたと伺っておりますし・・・
日本の銀行は監督官庁とべったりで顧客情報の守秘義務なんて
まったく持ちあわせていないって聞いたものですから。。

17 :仲介業:02/04/21 22:17 ID:GmGVz2Da
話題が脱税指南方向になりそうなんで
これからはsageで書き込みます

18 :1よ:02/04/23 19:35 ID:33E4ppch
アメリカでパーっ戸使って日本で一からやりなおせ

19 :仲介業:02/04/25 01:33 ID:LSA4ajEa
>>18さん

レスありがとうございます
なんか貧乏性なものでぱぁーっと使えないんです(w


20 :仲介業:02/04/25 01:34 ID:LSA4ajEa
ありゃぁ〜
sage忘れてしまった。。


21 : :02/04/25 02:58 ID:PspKMSrd
ブラックマネーはとりあえずスイス銀行でしょ。
国連決議だろうがアメリカが圧力かけようが
絶対秘密厳守だし。

22 :1市ね:02/04/25 03:06 ID:GDuHzfU+
おまえらせっかくの知識をこんなチンケなヤツの為に使うなよ

23 :仲介業:02/04/26 01:44 ID:iXvXtvnH
>>22さん

そんなに煽らないで下さいよ〜
ここか経営板か法律相談板が一番頭の良い方が集まっているんで
質問してみたんですが・・・
>>22さんは世間に背を向ける生き方など
一度もしたことない立派な方なんでしょうね(w




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